Отчет об итогах голосования от 15 мая 2024 г

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2023 год.
   
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также порядка распределения прибыли по результатам 2023 отчетного года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2024 год.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ГКЗ (ПАО) выполняло акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров общества.

Об итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 34 973;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания - 34 973;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания – 31 515. 

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Утвердить годовой отчет Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2023 год.

Об итогах голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 34 973;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания - 34 973;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания – 31 515. 

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также порядок распределения прибыли по результатам 2023 отчетного года.

Об итогах голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания –34 973;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания - 34 973;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания – 31 515.

По результатам голосования и в соответствии с пп.10.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Прибыль не распределять и дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать.

Об итогах голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Избрание членов Совета директоров общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 157 575.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Избрать членов Совета директоров общества в следующем составе: 

1. Вертей Владимир Владимирович
2. Исаков Александр Игоревич
3. Попов Николай Владимирович
4. Чуйкова Елена Евгеньевна
5. Козубенко Александр Васильевич

Об итогах голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Утверждение аудитора общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 34 973;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания - 34 973;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания – 31 515.

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Утвердить ООО "Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» город Москва, ОГРН 5137746086902, аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности общества на 2024 год.

Об итогах голосования по вопросу № 6 повестки дня.

О выплате вознаграждений членам Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 34 973;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания - 34 973;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания – 31 515. 

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение: Решение не принято.

Данные о регистраторе общества, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Гарганджия Анна Иосифовна, действующая на основании доверенности № 334 от 05.12.2023 года.

Председатель собрания: В.В. Вертей Секретарь собрания: Л.Ю. Колесникова