Годовое общее собрание акционеров общества ГКЗ (ПАО) в 2025 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, созывается годовое заседание общего собрания акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество).

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 20 мая 2025 года в 12 часов 00 минут.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 399059, Российская Федерация, Липецкая область, город Грязи, улица Гагарина, дом 1А, зал заседаний ГКЗ (ПАО).

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 11 часов 30 минут.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 16 мая 2025 года включительно.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен по состоянию на 25 апреля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 5 статьи 52 Закона об АО в редакции Федерального закона от 08.08.2024 года № 287-ФЗ просим предоставлять информацию об изменении Ваших данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР») Орловский филиал АО «Агентство «РНР» по адресу: 398017, Липецкая обл, г. Липецк, улица 9 Мая, дом 10 Б, тел.: 8 (4742) 44-30-95, 44-31-06, электронная почта: info@a-rnr.ru; сайт: a-rnr.ru.

Орловский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Орловский филиал АО «Агентство «РНР») место нахождения: 302030, Орловская обл., г. Орёл, ул. Советская, д. 23, тел. 8 (4862) 54-47-77, 8 (4862) 54-47-22 доб. 103; электронная почта: orel@a-rnr.ru.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ГКЗ (ПАО):

Утверждение годового отчета Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2024 отчетный год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также порядка распределения прибыли по результатам 2024 отчетного года.
О выплате дивидендов по результатам 2024 отчетного года.
Избрание членов Совета директоров общества.
Утверждение аудитора общества на 2025 год.
О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.

Для регистрации в качестве лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в годовом заседании общего собрания акционеров оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и пунктами 3 и 4 статьи 185 Кодекса Российской Федерации.

Акционеры имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров можно ознакомиться в помещении отдела кадров ГКЗ (ПАО) по адресу: г. Грязи, ул. Гагарина, дом 1А, с 29 апреля по 19 мая 2025 года включительно с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов в рабочие дни, в выходные дни 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 17 и 18 мая 2025 года с 09.00 часов до12.00 часов.

Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ГКЗ (ПАО и проекты решений по вопросам повестки дня направлены вам заказными письмами. Заполненные бюллетени просим направлять в общество по указанному адресу.

Телефон для справок – 8 (47461) 2-13-02; 3-12-56.

Совет директоров ГКЗ (ПАО)

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового заседания общего собрания акционеров

Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество)\

20 мая 2025 года

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2024 отчетный год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2024 отчетный год.

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также порядка распределения прибыли по результатам 2024 отчетного года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также порядок распределения прибыли по результатам 2024 отчетного года.

ВОПРОС № 3: О выплате дивидендов по результатам 2024 отчетного года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Прибыль не распределять и дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

ВОПРОС № 4: Избрание членов Совета директоров общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать членов Совета директоров общества в следующем составе: Вертей Владимир Владимирович, Исаков Александр Игоревич, Большакова Ольга Геннадьевна, Чуйкова Елена Евгеньевна, Козубенко Александр Васильевич.

ВОПРОС № 5: Утверждение аудитора общества на 2025 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудиторскую компанию ООО «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор», город Москва, ОГРН 5137746086902, аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности общества на 2025 год.

ВОПРОС № 6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров общества в размере одной средней месячной заработной платы по обществу в 2024 году.