ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества, а также порядка распределения прибыли по результатам 2022 отчетного года.
3. О выплате дивидендов по результатам второго полугодия 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2023 год.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ГКЗ (ПАО) выполняло акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров общества.

Об итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 34 973;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания - 34 973;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания – 20 671. 

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Утвердить годовой отчет Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2022 год.

Об итогах голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 34 973;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания - 34 973;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания – 20 671. 

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе счетов прибылей и убытков общества, а также порядка распределения прибыли по результатам 2022 отчетного года.

Об итогах голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 34973;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания  -  34 973;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания – 20 671.

По результатам голосования и в соответствии с пп.10.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Прибыль не распределять и дивиденды по результатам второго полугодия 2022 года не выплачивать.

Об итогах голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Избрание членов Совета директоров общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 103 355.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Распределение голосов между кандидатами:

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Анутов Равиль Мухаммеджанович
2. Анисимов Николай Васильевич
3. Анутова Ольга Ивановна
4. Анисимова Ольга Валентиновна
5. Исаков Александр Игоревич

Утверждение аудитора общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 34973;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания  -  34 973;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания – 20 671. 

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Утвердить ООО «Аудиторская компания  «Бизнес Навигатор» город Москва, ОГРН 5137746086902, аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности общества на 2023 год. 

Об итогах голосования по вопросу № 6 повестки дня.

О выплате вознаграждений членам Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 34973;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания - 34 973;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания – 20 671.

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров общества в размере одной средней месячной заработной платы по обществу в 2022 году.

Данные о регистраторе общества, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Гарганджия Анна Иосифовна, действующая на основании доверенности № 329 от 05.12.2022 года.

Председатель собрания: Н.В. Анисимов

Секретарь собрания: О.И. Анутова